Dinero al exterior


La saga del Choice Bank continúa

La saga del Choice Bank continúa

Por Giovanni Caporaso Gottlieb, Abogado en Panamá El incubo para los cuentahabientes del Banco Choice de Belice, puesto en liquidación forzada por el Banco Central de Belice parece no tener fin, demostrando una ves mas la incapacidad… Leer más
Belice sale de lista negra de paraísos fiscales, pero sistema bancario sigue en crisis

Belice sale de lista negra de paraísos fiscales, pero sistema bancario sigue en crisis

La Unión Europea decidió sacar a Belice de su lista negra de paraísos fiscales; sin embargo, el sistema bancario del país centroamericano sigue sumido en una profunda crisis y ha perdido toda credibilidad ante el mundo. … Leer más
Cuentas bancarias al exterior para venezolanos

Cuentas bancarias al exterior para venezolanos

Millares de venezolanos que  habían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza, Puerto Rico, Panama y otros países, para proteger sus ahorros de la crisis, han recibido una carta de su banco en la que se les notifica que, d… Leer más
Belice coloca dos bancos offshore en liquidación forzada

Belice coloca dos bancos offshore en liquidación forzada

En menos de un año, Choice Bank y Atlantic International Bank, dos bancos offshore de Belice, han entrado en liquidación, por orden del Banco Central de ese país. Estas medidas extremas han provocado serios daños econ… Leer más
Donde no colocar sus ahorros

Donde no colocar sus ahorros

¿Qué hacer con los ahorros? ¿Dónde guardarlos con seguridad? Estas son las preguntas recurrentes de los que han logrado guardar unos cuantos ahorros y viven, con toda razón, con miedo de perderlos. Guardarlos bajo e… Leer más
Cuentas congeladas, ¿qué hacer?

Cuentas congeladas, ¿qué hacer?

Hay varios motivos porque un banco o institución financiera puede congelarle una cuenta banco cuentas congeladas, bufete expertaria o de institución financiera: Su falta en cumplir con las normas KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (A… Leer más
Dinero en bancos offshore podría ser invertido en criptomonedas

Dinero en bancos offshore podría ser invertido en criptomonedas

El Fondo Monetario Internacional reconoció que cerca de 6,3 billones de dólares están guardados en centros financieros offshore, lo que equivale al 8% del PIB mundial. Si los bancos centrales de los paises insdustriales continuan… Leer más
La muerte del sistema financiero de Belice

La muerte del sistema financiero de Belice

El sistema financiero de Belice atraviesa por uno de los momentos más complicados de su historia, tras el cierre abrupto de dos bancos internacionales y las fuertes denuncias de corrupción contra la Gobernadora del Banco Central y por l… Leer más
Cuentas bancarias personales vs. cuentas corporativas, ¿cuál es la mejor opción

Cuentas bancarias personales vs. cuentas corporativas, ¿cuál es la mejor opción?

Durante mucho tiempo, las cuentas bancarias corporativas fueron valoradas como la solución más idónea para proteger los recursos financieros; sin embargo, hoy en día esa percepción ha cambiado. En un entorno de host… Leer más
Cómo abrir una cuenta bancaria teniendo un protesto

¿Cómo abrir una cuenta bancaria teniendo un protesto?

Tabla de Contenido ¿Quién puede recibir un protesto? ¿La persona que ha sido protestada puede abrir una cuenta bancaria? Características de una cuenta bancaria para quien ha sido objeto de un protesto Como … Leer más
Nuevas opciones de tarjetas de débito prepagas

Nuevas opciones de tarjetas de débito prepagas

Desafortunadamente, Visa y MasterCard han cancelado la mayoría de los programas offshore que ofrecían servicios de tarjetas de débito prepagas de varios bancos offshore. Los programas ahora están limitados geográfic… Leer más
Conoce las verdaderas causas de las fugas de capitales en el mundo

Conoce las verdaderas causas de las fugas de capitales en el mundo

La fuga de capitales ha sido identificada por los países que más impuestos colocan a sus ciudadanos como una de las causas principales del poco crecimiento de las economías nacionales. En una campaña publicitaria y difamat… Leer más
Cómo abrir una cuenta bancaria en el extranjero, en línea

¿Cómo abrir una cuenta bancaria en el extranjero, en línea?

¿Planea abrir una cuenta bancaria personal o para su empresa? En Caporaso & Partners tenemos treinta años de experiencia en la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, tanto en dólares como en euros. Desafortunadame… Leer más
Preguntas frecuentes sobre la banca offshore

Preguntas frecuentes sobre la banca offshore

Los tiempos de cuentas bancarias offshore encriptadas y anónimas han terminado. Ya no se trata de ser rico o pobre, hoy en día, abrir una cuenta bancaria offshore es casi imposible. Las nuevas regulaciones internacionales obligan a los … Leer más
Los falsos bancos de las Islas Comoras

Los falsos bancos de las Islas Comoras

El esquema de este fraude ha estado ocurriendo durante dos décadas, pero aún muchos están siendo estafados. El otro día, un amigo mío me llamó y me preguntó dónde podía cambiar un cheque … Leer más
Cuentas bancarias en el Principado de Mónaco Montecarlo

Cuentas bancarias en el Principado de Mónaco

Estas cuentas están dirigidas a personas o sociedades que desean mantener cuentas importantes (apertura 1 millón y saldo mínimo de 3 millones) en una plaza bancaria offshore, en un país estable y con larga trayectoria de a… Leer más
¿Cómo pueden los españoles abrir una cuenta bancaria en el extranjero?

¿Cómo pueden los españoles abrir una cuenta bancaria en el extranjero?

Los españoles pueden abrir legalmente cuentas bancarias corrientes en el extranjero para depositar sus ahorros. En la actualidad, el número de esas cuentas ha crecido y el total de depósitos también ha aumentado, a partir … Leer más
¿Cómo abrir una cuenta bancaria al exterior?

¿Cómo abrir una cuenta bancaria al exterior?

La época en que el secreto bancario constituía una de las fortalezas de las instituciones financieras forma parte de un pasado reciente que no volverá, por lo que el adiós al anonimato es definitivo. En la actualidad, abri… Leer más
Demandas legales sobre las criptomonedas

Firmas jurídicas se especializan en litigios con criptomonedas

Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Ripple y Zcash son las criptomonedas más utilizadas en la actualidad y de conjunto conforman un mercado multimillonario y descentralizado, pero que no está exento de problemas. Ofertas iniciales de mon… Leer más
¿Cómo constituir un banco?

¿Cómo constituir un banco?

El sueño de muchos es tener su propio banco. Pero lo más equivocado es pensar que, como propietario de un banco, puede hacer lo que quiera. Todo banco e institución financiera debe cumplir con las leyes de la jurisdicción … Leer más
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