Como abrir una cuenta bancaria en Panamá

Como abrir una cuenta bancaria en Panamá

Después de los Panama Papers, el mundo offshore ha cambiado, especialmente en Panamá. Hoy abrir una cuenta bancaria en Panamá no es tan fácil como antes, pero el Centro Financiero del Istmo sigue siendo atractivo, con sus 2 bancos del Estado y 68 privados, de los cuales 45 con licencia general y 23 con licencia internacional, además de 11 bancos internacionales con oficina de representación.

A causa de la nuevas normas de evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo que se aplican internacionalmente, abrir hoy una cuenta bancaria en Panamá es un proceso largo y tedioso. Los bancos investigan al cliente de forma exhaustiva y para los que no son nacionales y/o residentes permanentes, abrir una cuenta bancaria suele ser difícil, a veces imposible.

Caporaso & Partners es un bufete jurídico especializado con oficinas en el Área Bancaria y amplios conocimientos de las leyes, reglamentaciones bancarias y políticas de cada banco, que podrá asesorarle para abrir una cuenta bancaria en Panamá, presencialmente o a distancia.

Consúltenos al email [email protected]  o visite nuestro sitio web www.opm01.com para documentarse sobre como abrir una cuenta bancaria en Panamá, Europa o en otras jurisdicciones offshore, según sus exigencias.


¿Necesita una consulta sobre este tema?

Reserve

Advertencias de riesgo
Los puntos de vistas y opiniones expresadas en el sitio y están sujetas a cambios según las leyes, el mercado y otras condiciones. Las informaciones proporcionadas no constituyen un aviso legal y no se debe confiar en ellas como tales. Todos los materiales se han obtenido de fuentes que se consideran confiables, pero su precisión al momento de la lectura no es garantizada. No existe representación o garantía en cuanto a la exactitud actual ni la responsabilidad por las decisiones basadas en dicha información.

Banana00

localbitcoin_es

SLP_ES

residencia

backlink_es

Soporte

Caporaso & Partners Law Office
Avenida Samuel Lewis, Torre Omega, suite 5D.
Panamá.

General: [email protected]

Teléfonos
Italia: +39 (06) 993357861
España: +34 (93) 1845787
Panamá: +507 8327893
Panamá: +507 8339512
Estados Unidos: +1 (305) 3402627

SMS
Italia: +39 3399957837
Panamá: +507 68263130

Urgencias:
+507 8339512

Servicio al cliente desde
08:00 - 17:00 (Español, inglés e italiano)