Come aprire un conto bancario a Panama

Come aprire un conto bancario a Panama

Dopo i Panama Papers, il mondo offshore è cambiato, specialmente a Panama. Aprire un conto bancario a Panama oggi non è facile come prima, ma il Centro Finanziario del Istmo rimane sempre attraente, con le sue 2 banche statali e 68 private, di cui 45 con una licenza generale e 23 con una licenza internazionale, oltre a 11 Banche internazionali con uffici di rappresentanza.

A causa delle nuove regole sulla valutazione del rischio terrorismo e riciclaggio di denaro che ormai si applicano a livello internazionale, l'apertura di un conto bancario a Panama oggi è un processo un po’ più lungo e noioso. Le banche indagano a fondo sul cliente e per coloro che non sono cittadini e/o residenti permanenti, aprire un conto bancario è spesso difficile, a volte impossibile.

Caporaso & Partners è uno studio legale specializzato con sede nel quartiere bancario e finanziario della capitale e vanta una vasta conoscenza delle leggi, regolamenti bancari e le politiche di ciascuna banca, che potrà fornirle la propria consulenza su come aprire un conto bancario a Panama, sia di persona che a distanza.

Ci può contattare via email [email protected]   oppure visiti il nostro sito Web www.opm01.com per documentarsi su come aprire un conto bancario a Panama, in Europa o in altre giurisdizioni offshore, in base alle sue esigenze.

 


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