Conto bancario congelato
Conto bancario congelato
Conti bloccati, cosa fare?
1. Non osservanza delle norme KYC (Know your Customer) e AML (Anti Money Laundering);
2. Per ordine del Tribunale per debiti o azioni civili;
3. Con ordinanza del Tribunale come misura cautelare in un'indagine penale.
In ognuno di questi… Read more