¿Quieres abrir una cuenta bancaria offshore en el extranjero? Debes hacer atención, si eres ciudadano, residente o tienes actividades o relaciones de negocios con uno de estos países o regiones, probablemente no podrás abrir una cuenta bancaria offshore en los Estados Unidos o en la Comunidad Europea. A pesar de ello, los bancos pueden analizar si les conviene o no abrirte una cuenta bancaria offshore. Si eres una persona natural o jurídica con intereses en, o relacionado con cualquiera de los países de esta lista, por favor solicita una consulta para analizar tu caso y proponerte una solución viable.
Esta lista se extiende a todos los países y territorios incluidos en la lista negra de los bancos y las instituciones financieras internacionales. No todos los bancos utilizan la misma lista, por lo que en muchos casos es posible ofrecer soluciones bancarias y financieras que te permitan realizar transacciones fuera de tu país.
Afganistán
Albania
Alushta, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Andisheh, Ciudad en Teherán, Irán
Andorra
Arabia Saudita
Armenia
Armyansk, ciudad de la región de Crimea, con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Azerbaiyán
Bahrein
Bakhchysarai, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Balcanes
Beirut
Belarús
Bilohirsk, ciudad en la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Birmania, Sección 311
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Burundi
Chipre
Ciudad de Alupka en la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Dubai
Dzhankoy, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Egipto
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Eqbaliyeh, Ciudad de Teherán, Irán
Eslamshahr es una ciudad y la capital del condado de Eslamshahr, provincia de Teherán, Irán
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Feodosia, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Georgia
Halab es el antiguo nombre de Alepo en el norte de Siria
Hong Kong
Hungría
Irán
Iraq
Isla de Man
Islas Cook
Israel
Jamahiriya Árabe Libia, Nombre oficial de Libia de 1977 a 2011
Jersey, Isla del Canal
Jordania
Kantry, Rusia
Karaj, Ciudad de Teherán, Irán
Kazajstán
Kerch, ciudad de la región de Crimea
Kirkuk es una ciudad en Irak
Krasnoperekopsk, ciudad de la región de Crimea relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Kuwait
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Macedonia
Malard, Ciudad de Teherán, Irán
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Moldova
Montenegro
Montserrat
Nauru oficialmente la República de Nauru (Nauruan: Repubrikin Naoero) y anteriormente; conocida como la Isla Agradable
Nicaragua
Nigeria
Omán, país de la costa sudeste de la Península Arábiga que cuenta con los EAU
Pakdasht, ciudades de Teherán, Irán
Palestina
Parand, Ciudad de Teherán, Irán
Pardis, ciudad del distrito de Bumehen del condado de Pardis
Pishva, ciudad y capital del condado de Pishva
Polonia
Qatar
QODS, ciudad y capital del condado de Wods
República Centroafricana -Sanciones
República Checa
República Democrática del Congo
República Islámica de Irán
República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
República Popular Democrática de Corea, Sección 311, Medidas especiales
Robat Karim, ciudad y capital del condado de Robat Karim
Rumania
Rusia
Saky, Ciudad en la región de Crimea, Relacionado con SSI, Ucrania
San Vicente y las Granadinas
Santo Tomé y Príncipe, jurisdicción de alto riesgo del GAFI
Serbia
Sevastopol, ciudad de la región de Crimea, relacionada con SSI, Ucrania
Shahriyar, Ciudad de Teherán, Irán
Simferopol, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Siria
Somalia
Stary Krym, Ciudad en la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Sudak, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Sudán Del Sur
Sudán y Darfur
Tadmur, Siria
Teherán, capital de Irán
Túnez, País altamente susceptible al terrorismo debido a sus fronteras con Libia
Turkmenistán, frontera de Irán; Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Turquía
Ucrania, Sección 311, Medidas especiales
Uzbekistán, nación de Asia central y ex República Soviética
Vanuatu
Varamin, provincia de Irán
Venezuela
Yalta, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Yemen
Yevpatoria, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania
Yugoslavia
Zimbabwe
