Cuentas Bancarias Offshore
En esta sección encontrarás artículos, guías y respuestas a sus preguntas más frecuentes sobre bancos offshore, cuentas bancarias offshore, cuentas bancarias extranjeras, cuentas bloqueadas, cuentas en monederos electrónicos, criptomonedas, litigios bancarios, fuga de capitales
Cómo abrir una cuenta bancaria en el extranjero sin dar pasos en falso
Abrir una cuenta bancaria en el extranjero puede convertirse en una necesidad imperiosa cuando se desarrolla una actividad comercial o cuando se tienen ahorros que proteger.
La estrategia de tener una cuenta bancaria en el extranjero, o más… Leer más
Estafas KTT, cómo prevenirlas y denunciarlas
Indice
Cómo evitar las estafas KTT
La prevención de las estafas KTT
Cómo Concienciar a los Inversores sobre las Estafas KTT
Evitar las Estafas KTT
Estos esquemas fraudulentos están causando pérd… Leer más
¿Cuáles bancos hacen transferencias bancarias KTT?
Las transferencias telegráficas o transferencias KTT, son una forma segura de transferir grandes cantidades de dinero internacionalmente
No existe una lista exclusiva de bancos que realicen transferencias KTT (Knowledge Tr… Leer más
¿Es delito ocultar la proveniencia de las criptomonedas?
Muchos se preguntan si es delito ocultar la proveniencia de las criptomonedas, siendo que han sido desarrolladas como monedas descentralizadas
Las autoridades tienden a evitar que se pueda ocultar la proveniencia de las criptomonedas
La respues… Leer más
Airdrop de token Antarctic despierta gran interés
El token Antarctic (AAL) tendrá un precio de 0.1 USDT. En cambio, durante el Airdrop del Token Antarctic, se concederán 100 tokens gratuitos a cada solicitante. Posteriormente, en las fases de preventa y venta, los inversores podr… Leer más
¿Qué es el sistema de pago Mir que Rusia pretende utilizar para eludir las sanciones?
Rusia está desarrollando el sistema de pagos Mir para eludir las sanciones. Muchos lo ven como una nueva oportunidad
El sistema de pago Mir ha despegado en Rusia desde que Visa y MasterCard, emitidas por bancos extranjeros, dejaron de funci… Leer más
Características de una cuenta bancaria offshore
Por lo general son países pequeños o insulares, cuyo régimen fiscal atrae a clientes de las naciones más desarrolladas; además, en estas jurisdicciones offshore existe un respeto total hacia el secreto bancario.
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Tengo una cuenta bloqueada en un banco suizo, ¿Qué debo hacer?
El bufete de abogados Caporaso & Partners tiene una amplia experiencia con problemas relacionados con cuentas bancarias offshore en Suiza; tanto en relación a quejas específicas de clientes contra un banco con sede en Suiza para cue… Leer más
Cómo seleccionar un Banco Offshore
Una de las primeras preguntas que se hacen muchos es la siguiente: ¿Es legal abrir una cuenta bancaria o sociedad en una jurisdicción offshore o de baja tributación?
La respuesta es un rotundo Sí. Cualquier persona pued… Leer más
Cuenta numerada en Suiza, ¿una verdadera cuenta bancaria anónima?
Los gobiernos han fortalecido sus aparatos burocráticos para tratar de impedir ese “anonimato”; mientras, los bancos ceden gran parte del secretario bancario, ante la presión de esos mismos gobiernos. Entonces, en este conte… Leer más
¿Cómo funciona el sistema bancario suizo?
Ese país se rige por el modelo de banca universal, que significa que las instituciones financieras pueden brindar estos servicios:
negocio de crédito / préstamo
depósitos y negocios de depósito (cuen… Leer más
Preguntas frecuentes Banca Offshore
¿Cuál es la diferencia entre un banco onshore (banco local) y un banco offshore?
Los bancos offshore son generalmente bancos que se dedican a trabajar con los clientes VIP, con la banca privada y en la promoción de inversi… Leer más
Demanda colectiva contra PayPal por cuentas bloqueadas
PayPal recibió una demanda colectiva por cuentas bloqueadas, en los Estados de California e Illinois. Varios usuarios reclaman a la empresa por congelamientos arbitrarios de sus fondos.
El bufete Caporaso & Partners ha asistido muchos c… Leer más
Consulte con expertos sobre cómo abrir cuentas bancarias offshore
De esta forma protegen más sus activos y aumentan la privacidad de sus negocios. Los bancos offshore cada vez son más selectivos con los clientes que aceptan. Por tanto, a día de hoy, es imprescindible buscar la asesoría d… Leer más
Binance Colombia bloquea ilegalmente cuentas de clientes colombianos
El bloqueo a las cuentas en Binance Colombia de clientes colombianos es un proceso ilegal, y nuestro bufete puede intervenir rápidamente.
Si las personas afectadas hacen la reclamación correcta a Binance Colombia podrán recupe… Leer más
Cómo comprar con una tarjeta virtual de crédito o débito
Para comprar con una tarjeta virtual ofrecidas por Caporaso & Partners puedes utilizar la tarjeta como crédito o débito, indistintamente.
Puedes comprar con una tarjeta virtual en las tiendas usando billeteras como Apple Pa… Leer más
Cómo comprar una tarjeta de crédito virtual Visa con criptomonedas
Si te preguntas como comprar una tarjeta de crédito virtual Visa también con criptomonedas, en este artículo descubrirás lo fácil que es.
Comprar una tarjeta de crédito Visa virtual con las criptomonedas e… Leer más
¿Qué es el KYC y para qué sirve?
El KYC realmente es un conjunto de procedimientos que utilizan personas naturales y jurídicas para obtener y confirmar determinados datos e informaciones sobre sus antiguos y nuevos clientes.
Los procedimientos KYC se han convertido en una … Leer más
Las finanzas integradas podrían marcar el fin de los bancos
Las finanzas integradas podrían llevar en poco tiempo al fin de los bancos tradicionales. Esta es la integración de servicios financieros en productos y procesos de negocios por parte de entidades no bancarias. La empresa europea de fin… Leer más
Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos
Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin viajar a ese país, sigue siendo muy complicado. Los bancos estadounidenses suelen exigir la presencia física del cliente, así como una serie de documentos, antes de acceder a la ap… Leer más
Open Banking, el Banco Abierto es el futuro de los bancos
Compartir informaciones en open banking permite que aplicaciones para dispositivos móviles o sistemas de mensajería, como Facebook Messenger, WhatsApp y Telegram, se comuniquen con la aplicación del banco y puedan ejecutarse todo… Leer más
Abrir cuenta bancaria en Venezuela online
Aquí te contamos cómo abrir una cuenta bancaria en Venezuela en tres instituciones financieras muy utilizadas en ese país sudamericano, como son Banco Mercantil, Banco de Venezuela y Banesco. Si necesitas abrir una cuenta bancari… Leer más
LocalBitcoins estafas tiene 187000 búsquedas en Google
Si buscas en la web “LocalBitcoins estafas”, verás que hay varias denuncias de usuario estafados y de otros que han sido víctimas de KYC injustificados.
Los resultados de la búsqueda de” LocalBitcoins estafas… Leer más
Cibercriminales utilizan perfiles falsos de bancos para robar dinero
Si no quiere ser víctima de los ciberdelincuentes, consulte a un experto sobre cómo evitar ser estafado en línea.
A través de esa red social y en toda la web, los ladrones usan perfiles falsos de bancos para pedir las c… Leer más
¿Cuál es el futuro de los bancos offshore? Criptomonedas vs dinero
El futuro de los bancos offshore y, en general, de todo el negocio bancario afronta enormes desafíos. Durante dos décadas, los bancos fueron capaces de adoptar las nuevas tecnologías para modernizar su sistema de funcionamiento; … Leer más
Cómo guardar dinero en efectivo en una caja de seguridad anónima
Por qué guardar unas reservas de efectivo en una caja de seguridad anónima? Porque las cuentas bancarias pueden ser atacadas por la Agencia Tributaria o por acreedores, socios, cónyuges. Tus ingresos en efectivo pueden disminuir … Leer más
Cómo abrir una cuenta bancaria en Suiza
En el contexto internacional, el sistema bancario suizo es líder mundial y Suiza es uno de los centros financieros más competitivos del mundo. Desgraciadamente, los bancos suizos no abren cuentas para residentes europeos, pero si est… Leer más
El procedimiento de cumplimiento bancario para abrir una cuenta bancaria offshore
Si estás interesado en abrir una cuenta en un banco offshore, o en comprar o registrar un negocio offshore y diversificar adecuadamente tu patrimonio personal o empresarial, presta atención a la siguiente información.
Cuando s… Leer más
Superintendencia de Bancos de Panamá actualizó política de “Conozca a su cliente”
El proceso “Conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) consiste en proporcionar una serie de informaciones sobre los cuentahabientes. El proceso “Conozca a su cliente” contempla que cada cliente de un banco a… Leer más
Países en la lista negra de bancos offshore
¿Quieres abrir una cuenta bancaria offshore en el extranjero? Debes hacer atención, si eres ciudadano, residente o tienes actividades o relaciones de negocios con uno de estos países o regiones, probablemente no podrás abr… Leer más
¿Cómo abrir una cuenta bancaria offshore en el extranjero?
Los españoles y los latinoamericanos pueden abrir legalmente cuentas bancarias corrientes en el extranjero para depositar sus ahorros. En la actualidad, el número de esas cuentas ha crecido y el total de depósitos también … Leer más
Como comprar y vender viviendas con bitcoins
El surgimiento del Bitcoin y de otras criptomonedas ha marcado un nuevo paradigma sobre cómo entender el dinero. La industria inmobiliaria no quiere quedarse fuera de esta tendencia, así que, en un futuro no lejano cada vez más p… Leer más
Actualización de la liquidación de Choice Bank Limited
El Banco Central de Belice nombró un nuevo liquidador, Sr. Julian Murillo, para el Choice Bank Limited a finales de enero de 2020 con miras a concluir la liquidación.
El nuevo liquidador ha conseguido acuerdos bancarios par… Leer más
¿Por qué abrir una cuenta bancaria en el norte de Chipre?
Desde 1974, la isla de Chipre está dividida entre el Norte y el Sur por una "línea verde" de 180 km de largo. Nicosia es la última capital europea dividida en dos. Kilómetros y kilómetros de arena dorada y… Leer más
Actualizacón sobre el proceso de liquidacion del Banco Loyal de San Vincente
Al 15 de febrero de 2020
-Continuan atendiendo los probemas que impiden el progreso de la liquidación.
-Las cuentas de clientes inactivos fueron cerradas y colocaron los fondos en el libro mayor, estan en el proceso de identificar a los af… Leer más
La saga del Choice Bank continúa
Por Giovanni Caporaso Gottlieb, Abogado en Panamá
El incubo para los cuentahabientes del Banco Choice de Belice, puesto en liquidación forzada por el Banco Central de Belice parece no tener fin, demostrando una ves mas la incapacidad… Leer más
Belice sale de lista negra de paraísos fiscales, pero sistema bancario sigue en crisis
La Unión Europea decidió sacar a Belice de su lista negra de paraísos fiscales; sin embargo, el sistema bancario del país centroamericano sigue sumido en una profunda crisis y ha perdido toda credibilidad ante el mundo.
… Leer más
Cuentas bancarias al exterior para venezolanos
Millares de venezolanos que habían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza, Puerto Rico, Panama y otros países, para proteger sus ahorros de la crisis, han recibido una carta de su banco en la que se les notifica que, d… Leer más
Belice coloca dos bancos offshore en liquidación forzada
En menos de un año, Choice Bank y Atlantic International Bank, dos bancos offshore de Belice, han entrado en liquidación, por orden del Banco Central de ese país. Estas medidas extremas han provocado serios daños econ… Leer más
Donde no colocar sus ahorros
¿Qué hacer con los ahorros? ¿Dónde guardarlos con seguridad? Estas son las preguntas recurrentes de los que han logrado guardar unos cuantos ahorros y viven, con toda razón, con miedo de perderlos. Guardarlos bajo e… Leer más
Cuentas bloqueadas, ¿qué hacer?
Hay varios motivos porque un banco o institución financiera puede bloquearle una cuenta:
Su falta en cumplir con las normas KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero);
Por orden judicial debido a deudas o reclamos civiles;… Leer más
Dinero en bancos offshore podría ser invertido en criptomonedas
El Fondo Monetario Internacional reconoció que cerca de 6,3 billones de dólares están guardados en centros financieros offshore, lo que equivale al 8% del PIB mundial. Si los bancos centrales de los paises insdustriales continuan… Leer más
La muerte del sistema financiero de Belice
El sistema financiero de Belice atraviesa por uno de los momentos más complicados de su historia, tras el cierre abrupto de dos bancos internacionales y las fuertes denuncias de corrupción contra la Gobernadora del Banco Central y por l… Leer más
¿Cómo abrir una cuenta bancaria teniendo un protesto?
Tabla de Contenido
¿Quién puede recibir un protesto?
¿La persona que ha sido protestada puede abrir una cuenta bancaria?
Características de una cuenta bancaria para quien ha sido objeto de un protesto
Como … Leer más
Nuevas opciones de tarjetas de débito prepagas
Desafortunadamente, Visa y MasterCard han cancelado la mayoría de los programas offshore que ofrecían servicios de tarjetas de débito prepagas de varios bancos offshore. Los programas ahora están limitados geográfic… Leer más
Conoce las verdaderas causas de las fugas de capitales en el mundo
La fuga de capitales ha sido identificada por los países que más impuestos colocan a sus ciudadanos como una de las causas principales del poco crecimiento de las economías nacionales. En una campaña publicitaria y difamat… Leer más
Preguntas frecuentes sobre la banca offshore
Los tiempos de cuentas bancarias offshore encriptadas y anónimas han terminado. Ya no se trata de ser rico o pobre, hoy en día, abrir una cuenta bancaria offshore es casi imposible. Las nuevas regulaciones internacionales obligan a los … Leer más
Los falsos bancos de las Islas Comoras
El esquema de este fraude ha estado ocurriendo durante dos décadas, pero aún muchos están siendo estafados. El otro día, un amigo mío me llamó y me preguntó dónde podía cambiar un cheque … Leer más
¿Cómo abrir una cuenta bancaria al exterior?
La época en que el secreto bancario constituía una de las fortalezas de las instituciones financieras forma parte de un pasado reciente que no volverá, por lo que el adiós al anonimato es definitivo. En la actualidad, abri… Leer más
Firmas jurídicas se especializan en litigios con criptomonedas
Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Ripple y Zcash son las criptomonedas más utilizadas en la actualidad y de conjunto conforman un mercado multimillonario y descentralizado, pero que no está exento de problemas. Ofertas iniciales de mon… Leer más
¿Cómo constituir un banco?
El sueño de muchos es tener su propio banco. Pero lo más equivocado es pensar que, como propietario de un banco, puede hacer lo que quiera. Todo banco e institución financiera debe cumplir con las leyes de la jurisdicción … Leer más