Le attività finanziarie come ben sai sono molto controllate per ovvie ragioni. Maneggiano i soldi dei risparmiatori e possono convertirsi in mezzi di riciclaggio o sovvenzionamento del terrorismo. Per questo motivo ormai in nessuna parte del mondo si può operare senza stretti controlli.
1. Oltre ad avere il capitale necessario é imprescindibile avere una buona reputazione e contatti nel mondo finanziario.
2. Se ottenere la licenza vi puó sembrare un’impresa difficile, aprire e mantenere conti bancari di corrispondenza che vi permettono di operare puó essere un problema insormontabile. Le banche, infatti, considerano queste attivitá come a rischio di riciclaggio e prima di aprirvi un conto faranno indagini estenuanti.
3. É praticamente impossibile mantenere l’anonimato in questo tipo di attivitá: le banche e gli istituti finanziari con i quali vogliate intraprendere una collaborazione chiederanno un business plan dettagliato e informazioni sugli azionisti.
Dove aprire una Banca
Presi in considerazione questi fattori bisogna stabilire secondo le proprie disponibilitá economiche, capacitá e mercato che tipo di attivitá intraprendere e che giurisdizione scegliere. Sará necessaria una presenza fisica nel paese che rilascia la licenza, con uffici, telefoni e un minimo di personale.
Ovviamente per non pagare tasse o pagare il minimo, sono convenienti i centri finanziari offshore. Offshore: significa letteralmente “fuori delle acque territoriali” o, in caso di un’operazione finanziaria “realizzata fuori del Paese di residenza” (operazione extraterritoriale). Il problema operando con licenze di queste giurisdizioni considerate paradisi fiscali é che é molto piú difficile farsi accettare da istituti finanziari europei e statunitensi, necessari per poter muovere i soldi, emettere carte di credito o debito, ecc.
Se desidera aprire una banca o un'attività finanziaria la preghiamo di contattarci permaggiori informazioni.
