Conti Bancari Offshore
In questa sezione trovi articoli, guide e risposte alle tue domande frequenti su banche offshore, conti bancari offshore, conti bancari esteri, conti bloccati, conti in portafogli elettronici, cripto valute, litigi bancari, fuga di capitali
Come aprire un conto bancario all’estero senza fare passi falsi
La strategia di avere un conto bancario all’estero, o pi{u di uno, può essere di grande aiuto sotto l’aspetto operativo e della sicurezza giuridica ed economica.
Normalmente si preferisce scegliere una banca ubicata in un paradi… Leggere di piú
Truffe KTT, come prevenirle e smascherarle
Indice
Come evitare le truffe KTT
La prevenzione delle truffe KTT
Tattiche de truffatori KTT
Come rendere consapevoli gli investitori delle frodi KTT?
Evitare le Truffe KTT
Le truffe KTT, note per l'uso di strumenti finanz… Leggere di piú
Quali banche effettuano bonifici KTT?
I bonifici bancari, o bonifici KTT, sono un modo sicuro per trasferire grandi somme di denaro a livello internazionale
Non esiste un elenco esclusivo di banche che effettuano KTT (Knowledge Transfer). KTT è un termine utilizzato dalla comun… Leggere di piú
È un reato nascondere la provenienza delle criptovalute?
Molti si chiedono se sia un reato nascondere la provenienza delle criptovalute, dato che sono state sviluppate come valute decentralizzate
Le autorità tendono a impedire che venga nascosta la provenienza delle criptovalute.
La risposta … Leggere di piú
L'Airdrop del token Antarctic
Il Token Antarctic (AAL) avrà un prezzo di 0,1 USDT. Invece durante l'Airdrop del Token Antarctic saranno assegnati gratuitamente 100 Token ad ogni richiedente. Successivamente nelle fasi di prevendita e di vendita, gli investitori p… Leggere di piú
Cos'è il sistema di pagamento Mir che la Russia intende usare per eludere le sanzioni?
La Russia sta sviluppando il sistema di pagamento Mir per eludere le sanzioni. Molti lo vedono come una nuova opportunità
Visa e MasterCard, che sono emesse da banche straniere, hanno smesso di funzionare in Russia e il sistema Mir ha luogo… Leggere di piú
Class action contro PayPal per i conti bloccati
PayPal ha ricevuto una denuncia collettiva per conti bloccati, negli stati della California e dell'Illinois. Diversi utenti sostengono che l'azienda ha arbitrariamente congelato i loro fondi.
Lo studio legale Caporaso & Partners ha ass… Leggere di piú
Consultare esperti su come aprire conti bancari offshore
In questo modo possono proteggere i loro beni e aumentare la privacy dei loro affari. Le banche offshore stanno diventando sempre più selettive sui clienti che accettano. Pertanto, al giorno d'oggi, è essenziale cercare la consulenz… Leggere di piú
Come comprare con una carta di credito o di debito virtuale
Per comprare con una carta virtuale offerta da Caporaso & Partners puoi usare la carta come credito o debito, indistintamente.
È possibile comprare con una carta virtuale nei negozi utilizzando wallet come Apple Pay, Google Pay, Samsung… Leggere di piú
Come comprare una carta di credito virtuale Visa con le criptovalute
Se ti stai chiedendo come comprare una carta di credito Visa virtuale, anche con criptovalute, in questo articolo scoprirai come è facile.
Comprare una carta di credito Visa virtuale con le criptovalute è semplice e le carte di credi… Leggere di piú
Cos'è il KYC e a cosa serve?
Il KYC è in realtà un insieme di procedure utilizzate dalle persone fisiche e giuridiche per ottenere e confermare certi dati e informazioni sui loro vecchi e nuovi clienti.
Le procedure KYC sono diventate un obbligo legale per la st… Leggere di piú
La finanza integrata potrebbe significare la fine delle banche
La finanza integrata potrebbe presto segnare la fine delle banche tradizionali. Si tratta dell'integrazione di servizi finanziari in prodotti e processi di business da parte di non-banche. La società finanziaria integrata che cresce pi… Leggere di piú
Conti bancari a Madeira, Portogallo
L’ isola di Madeira appartiene politicamente al Portogallo, ma è localizzata sulle rotte per l'Africa e le Americhe, di fronte alle coste africane.
Madeira è una regione autonoma e zona franca del Portogallo.
Già … Leggere di piú
Le banche a Panama
La totale assenza di controllo di cambio, l'aumento del commercio nel paese, principalmente per la zona franca di Colon, hanno favorito la crescita della economia..
Inoltre l'attuazione delle leggi bancarie molto liberali ha contribu… Leggere di piú
Conti bancari per protestati, esteri, personali e societari
Nel caso siate cittadini di un paese della Comunità Europea potete aprire un conto bancario cosí come trasferire somme di denaro su tale conto in qualsiasi altro stato membro.
Requisiti per il trasferimento di danaro su tale conto es… Leggere di piú
Conto numerato in Svizzera, un vero conto corrente anonimo?
Questo obiettivo però, è sempre più difficile da raggiungere, perché i governi hanno rafforzato il loro apparato burocratico per cercare di evitare questo "anonimato".
Nel frattempo, le banche rinunciano a gra… Leggere di piú
Aprire un conto bancario offshore
Il G8 ha adottato misure adottate per assicurare che i cittadini continuino a pagare tasse elevate.
Per questosi agirá con misure sia di legislazione interna, sia indirettamente, attraverso la pressione del Centro giurisdizionale dell… Leggere di piú
Svizzera: da Paradiso del segreto bancario a massima collaboratrice dei governi
Gran parte di questa crescita fu dovuta al fatto che lì regnò, dal 1934, un rigido segreto bancario.
Le imprese e le persone collocavano i loro capitali nelle banche svizzere perché avevano fiducia nel fatto che queste istituz… Leggere di piú
Come aprire una banca o un'attività finanziaria?
Le attività finanziarie come ben sai sono molto controllate per ovvie ragioni. Maneggiano i soldi dei risparmiatori e possono convertirsi in mezzi di riciclaggio o sovvenzionamento del terrorismo. Per questo motivo ormai in nessuna… Leggere di piú
Quali sono le migliori giurisdizioni per ottenere licenze bancarie offshore?
Qui proponiamo cinque paesi che offrono le migliori opzioni.
In generale, tutte le giurisdizioni sono molto prudenti quando rilasciano licenze bancarie offshore.
Prima di dare il via libera, vengono effettuate indagini approfondite.
Lo… Leggere di piú
Ho un conto bloccato in una banca svizzera, cosa devo fare?
Ci occupiamo di reclami concreti da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera per conti bloccati.
Inoltre ci occupiamo anche della ricerca di conti per persone che fanno valere diritti su beni non reclamati o cosidde… Leggere di piú
La lista nera dell'Unione Europea impatta negativamente le Banche di Panama
Le banche di Panama potrebbero subire un duro colpo dopo la decisione dell'Unione europea.
L'elenco della Unione Europea comprende Panama assieme a 23 nazioni che applicano controlli deboli contro il riciclaggio di denaro e il finanziament… Leggere di piú
Come aprire un conto corrente in USA
Aprire un conto corrente in USA, senza viaggiare negli Stati Uniti, è ancora molto difficile. Le banche statunitensi di solito richiedono la presenza fisica del cliente, così come una serie di documenti, prima di accettare di aprire un … Leggere di piú
Open Banking, la Banca Aperta è il futuro delle banche
La condivisione di informazioni nell'open banking permette alle applicazioni per dispositivi mobili o sistemi di messaggistica, come Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram, di comunicare con l'applicazione della banca e si possono eseguire t… Leggere di piú
LocalBitcoins truffe ha 187.000 ricerche su Google
Se cerchi sul web "LocalBitcoins truffe", vedrai che ci sono diversi rapporti di utenti che sono stati truffati e altri che sono stati vittime di KYC ingiustificato.
I risultati della ricerca "LocalBitcoins truffe" su Goo… Leggere di piú
I criminali informatici usano falsi profili bancari per rubare denaro
Se non vuoi cadere vittima dei criminali informatici, consulta un esperto per sapere come evitare di essere truffato online.
Attraverso Instagram, e in tutto il web, i ladri stanno usando falsi profili bancari per chiedere le password delle banche… Leggere di piú
Qual è il futuro delle banche offshore? Criptovalute contro denaro
Il futuro delle banche offshore e, in generale, dell'intero settore bancario si trova di fronte a sfide enormi. Per due decenni, le banche hanno potuto abbracciare le nuove tecnologie per modernizzare il loro sistema operativo. Tuttavia, questo n… Leggere di piú
Come tenere contante in una cassetta di sicurezza anonima
Perché mantenere riserve di denaro contante in una cassetta di sicurezza anonima? Perché i conti bancari possono essere attaccati dall’ufficio delle imposte o da creditori, soci, coniugi. Le tue entrate di soldi possono diminuire … Leggere di piú
Come aprire un conto bancario in Svizzera
Nel contesto internazionale, il sistema bancario svizzero è un leader nel mondo e la Svizzera è uno dei centri finanziari più competitivi a livello internazionale.
Ci sono molte banche e compagnie di assicurazione in Svizzera.… Leggere di piú
Banche a confronto: calati i ricavi durante la pandemia
Per una banca, tanto le commissioni quanto la differenza che intercorre tra gli interessi attivi e quelli passivi, costituiscono due principali fonti di ricavo. Unicredit e Banca Intesa Sanpaolo, ovvero i due istituti di credito italiani maggio… Leggere di piú
La procedura di conformità bancaria per aprire un conto bancario offshore
Se sei interessato ad aprire un conto in una banca offshore, oppure acquistare o registrare un'attività all'estero e diversificare adeguatamente il tuo patrimonio personale o aziendale, presta attenzione alle informazioni che trovi qui… Leggere di piú
La Soprintendenza delle Banche di Panama ha aggiornato la sua politica "Conosci il tuo cliente"
Il processo "Conosci il tuo cliente" (KYC) consiste nel fornire una serie di informazioni sui titolari del conto. Il processo KYC coinvolge ogni cliente di una banca autorizzata ad operare nel paese, ad aggiornare periodicamente le proprie … Leggere di piú
Paesi in Black List per le banche offshore
Vuoi aprire un conto bancario offshore? Attenzione, se sei cittadino, residente o hai attività in uno di questi paesi, probabilmente non potrai aprire conti bancari in banche offshore, negli Stati Uniti o nella Comunità Europea. Nonosta… Leggere di piú
Cosa sono i formulari W8 o W8 BEN degli Stati Uniti e il formulario FATCA?
Cosa sono i formulari W8 e W9’BEN e perché sono importanti per chi ha conti bancari esteri offshore.
Il W8 e il W8BEN sono un insieme di formulari delle imposte USA, che certificano il tuo status fiscale in relazione alle autori… Leggere di piú
Come comprare e vendere case con bitcoins
L’ascesa del Bitcoin e di altre criptovalute ha segnato un nuovo paradigma su come intendere il denaro. Il settore immobiliare non vuole essere escluso da questa tendenza, quindi in un futuro non troppo lontano sempre più persone comprer… Leggere di piú
Aggiornamento sulla liquidazione della Choice Bank Limited
La Banca centrale del Belize alla fine di gennaio 2020 ha nominato un nuovo liquidatore di Choice Bank Limited, il sig. Julian Murillo, con la intenzione di finalizzare la liquidazione della Banca.
Il nuovo liquidatore ha raggiunto accordi bancari… Leggere di piú
Perché aprire un conto corrente a Cipro del Nord?
Dal 1974, l’isola di Cipro è divisa tra Nord e Sud da una “linea verde” lunga 180 km. Nicosia è l’ultima capitale europea divisa in due. Chilometri e chilometri di sabbia dorata e mare cristallino contraddistingu… Leggere di piú
Aggiornamento liquidazione Loyal Bank di Saint Vincent
Al 15 febbraio 2020.
-Si continua a lavorare sui problemi che impediscono l'avanzamento della liquidazione.
-I conti dei clienti inattivi sono stati chiusi ed i fondi collocati nel libro mastro, si sta trattando di identificare i colpiti da… Leggere di piú
La saga della Choice Bank continua
Di Giovanni Caporaso Gottlieb, Avvocato a Panama
L’incubo per i titolari dei conti della Choice Bank del Belize, messa in liquidazione forzata dalla Banca Centrale del Belize, sembra non avere fine, dimostrando ancora una volta l'incapac… Leggere di piú
Belize esce dalla lista nera dei paradisi fiscali ma il sistema finanziario é in crisi
L'Unione europea ha deciso di rimuovere il Belize dalla sua lista nera di paradisi fiscali; tuttavia, il sistema bancario del paese centroamericano è ancora in profonda crisi e ha perso la credibilità agli occhi del mondo.
Q… Leggere di piú
Belize mette due banche offshore in liquidazione forzata
In meno di un anno, Choice Bank e Atlantic International Bank, due banche offshore del Belize, sono entrate in liquidazione, per ordine della Banca centrale di quel paese. Queste misure estreme hanno causato gravi danni economici… Leggere di piú
Dove non depositare i tuoi risparmi
Cosa fare con i risparmi? Dove conservarli in sicurezza? Queste sono le domande ricorrenti di coloro che sono riusciti a salvare un poco di risparmi e vivono giustamente con la paura di perderli. Tenerli sotto il materasso, vista … Leggere di piú
Conti bloccati, cosa fare?
1. Non osservanza delle norme KYC (Know your Customer) e AML (Anti Money Laundering);
2. Per ordine del Tribunale per debiti o azioni civili;
3. Con ordinanza del Tribunale come misura cautelare in un'indagine penale.
In ognuno di questi… Leggere di piú
Il denaro nelle banche offshore potrebbe essere investito in criptovalute
Il Fondo monetario internazionale ha dichiarato che circa 6,3 miliardi di dollari sono immagazzinati in centri finanziari offshore, pari all'8% del PIL mondiale. Se continua la pressione delle banche centrali dei paesi industrializzati, ques… Leggere di piú
La morte del sistema finanziario del Belize
Il sistema finanziario del Belize sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua storia, a seguito della brusca chiusura di due banche internazionali e delle forti accuse di corruzione contro la governatrice della Banca centrale e … Leggere di piú
Come aprire un conto bancario se sei protestato?
Indice
Chi è un protestato?
Un protestato può aprire un conto corrente?
Le caratteristiche di un conto corrente per protestato
Come trovare un conto per protestati
Cosa fare se un conto per protestati non è suffi… Leggere di piú
Nuove opzioni di carte di debito prepagate
Purtroppo, Visa e MasterCard hanno annullato la maggior parte dei programmi offshore che offrivano servizi di carte di debito prepagate da varie banche offshore. I programmi sono ora limitati geograficamente. Se lei è cittadino o residente eur… Leggere di piú
Quali sono le vere cause della fuga di capitali nel mondo
La fuga di capitali è stata identificata dai paesi che impongono la maggior parte delle tasse sui loro cittadini come una delle cause principali della bassa crescita delle economie nazionali. In una campagna pubblicitaria e diffamatoria,… Leggere di piú
Come aprire un conto bancario offshore o conto estero e quali sono i suoi vantaggi?
È possibile aprire legalmente un conto bancario offshore o conto estero? Quali sono i suoi vantaggi? C'è una regola che i cittadini italiani devono rispettare per aprire un conto all'estero?
Ogni persona ha il diritto di apri… Leggere di piú
Le false banche delle Isole Comore
Lo schema di questa truffa dura ormai da due decadi, ma ancora in molti si fanno truffare. L’altro giorno un mio amico mi ha chiamato chiedendomi dove poteva incassare un assegno di una banca delle Isole Comore, la Société Bancair… Leggere di piú
Domande frequenti sulla banca offshore
I tempi dei conti bancari offshore cifrati e anonimi sono finiti. Non è più questione di essere ricchi o poveri, oggi aprire un conto bancario offshore è quasi impossibile. Le nuove regolamentazioni int… Leggere di piú
Gli studi legali si specializzano in litigi sulle criptovalute
Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Ripple e Zcash sono oggi le criptomonete più più usate e messe insieme formano un mercato miliardario e decentralizzato, che però non è esente da problemi. Offerte iniziale di criptovalut… Leggere di piú
Come costituire una banca?
Ogni banca e istituzione finanziaria deve ottemperare le leggi della giurisdizione dove sono incorporate e quelle internazionali per la prevenzione del riciclaggio, finanziamento al terrorismo o attività criminali, ecc.
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