La strategia di avere un conto bancario all’estero, o pi{u di uno, può essere di grande aiuto sotto l’aspetto operativo e della sicurezza giuridica ed economica.
Normalmente si preferisce scegliere una banca ubicata in un paradiso fiscale. La ragione è che i paesi denominati paradisi fiscali concedono esenzioni fiscali molto importanti e, in genere, sono paesi molto stabili.
La stabilità economica è senza dubbio la qualità più ricercata perché è il fattore che più beneficia i capitali ed i patrimoni. Ma purtroppo non è tanto facile da trovare nemmeno nei paesi più sviluppati.
É abbastanza comune vedere come i governi si alternano rapidamente o producono cambiamenti repentini di politica come le nazionalizzazioni, gli incrementi della imposizione fiscale, l´inflazione, le fiscalizzazioni, la corruzione, le espropriazioni, le svalutazioni oltre a tutti i tipi di rapine fiscali al fine di saziare il loro smodato appetito di fondi.
Quindi è logico che chiunque abbia un patrimonio e degli interessi da proteggere, debba assolutamente agire in difesa e protezione degli stessi.
Non si tratta di fare niente di illegale, anzi è più che legittimo proteggere il proprio lavoro, ed i propri risparmi.
Aprire dei conti all’estero permette di proteggere i tuoi capitali in luoghi sicuri al riparo di brutte sorprese.
Però i governi ad alta imposizione fiscale, per far fronte a questo fenomeno, si sono coalizzati al fine di cercare di impedire ai cittadini di mettersi al riparo delle loro follie fiscali. Ed il sistema che hanno trovato è quello di minacciare le banche ubicate in paradisi fiscali incolpandole di favorire il riciclaggio ed il terrorismo.
Come superare l´investigazione bancaria o diligenza dovuta
Le banche dei paradisi fiscali, per non incorrere in gravi sanzioni, sono state costrette ad applicare protocolli che prevedeno la diligenza dovuta, una investigazione previa su ogni nuovo cliente. Il termine piú usato é Compliance, ovvero conformitá.
Per queste ragioni, le banche dei paradisi fiscali hanno dovuto per prima cosa eliminare i conti anonimi e quelli cifrati. Ed in seguito sono diventate molto più esigenti in quanto alle informazioni sull´attività del nuovo cliente e la provenienza dei fondi.
Al giorno d’oggi si richiede che al momento della apertura il cliente sia fisicamente presente e che presenti una certa documentazione redattata secondo i loro canoni ed esigenze. Se non sono soddisfatti diranno che ei un cliente non conforme e non ti apriranno il conto.
E proprio qui viene la difficoltà per la maggioranza delle persone che approcciano la banca senza avere una preparazione anteriore su come poter superare il processo d‘investigazione che la banca compie.
Caporaso & Partners é uno studio legale specializzato in finanza offshore. NON siamo proprietari di banche o istituzioni finanziarie, quindi non possiamo garantire risultati.. Ma possiamo consigliarti in modo che tu abbia il 99% di possibilità di aprire uno o più conti bancari. Tenendo in conto che la banca vuole trattare con te e non con intermediari.
Come ti aiuto ad aprire un conto bancario all’estero
Al fine di procedere al meglio, abbiamo bisogno di conoscere quelle che sono le tue esigenze ed obiettivi, per poter esplorare le migliori soluzioni. Ti proponiamo quindi 2 fasi per analizzare la migliore soluzione per il tuo caso.
FASE 1: Comunica le tue esigenze mediante una breve consulenza telefonica in cui ti faró alcune domande tese a comprendere meglio le tue necessitá. Inoltre risponderó ali tuoi quesiti in modo da chiarirti tutti gli aspetti più importanti e la fattibilitá.
Questa fase é di vitale importanza perché voglio sentirmi libero di spiegarti in dettaglio i pro, i contro e i costi di aprire un conto bancrio all´estero. Una volta stabilita la fattibilità, concorderemo, nella fase 2, la migliore strategia personalizzata applicabile al tuo caso.
FASE 2: Prima di iniziare con l´assistenza per un conto bancario all’estero , ti richiediamo di pagare l’onorario della consulenza, Il valore della consulenza é di 350,00 EUR o il suo controvalore in un'altra valuta o criptovaluta.
Lo studio legale Caporaso & Partners ti assisterá per 30 giorni per l’apertura di conti bancari all´estero o in portafogli elettronici. La consulenza comprende la raccolta delle informazioni richieste dalla banca, la compilazione del modulo di preapertura del conto e l'istruzione di come condurre il colloquio che dovrai swostenere con la banca.
Questa ultima parte è molto importante perché il personale di conformità della banca ti farà domande “trabocchetto” per stabilire se il tuo conto rappresenta un rischio per l'istituzione finanziaria. Ti chiederai: ma come faccio a convincere la banca che non sono un cliente a rischio?
Questo è quello che ti spiegherò e che sarà di vitale importanza per superare l’indagine bancaria per la diligenza dovuta.
In questo modo potrai finalmente aprire un conto bancario all{ estero permettere al sicuro i tuoi soldi ed il tuo patrimonio.
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